Bouw review-klare KYC-cases en DORA-bewijs by design.
Zet screening- en controlsignalen om in review-klare situaties, aanbevelingen, benoemde goedkeuringen en verantwoorde uitkomsten voor KYC en operationele weerbaarheid.
KYC-review & DORA-evidence
KYC- en weerbaarheidsreviews hangen af van versnipperde identiteitsrecords, screeningshits, controlbewijs en casenotities. Reviewers besteden meer tijd aan context verzamelen dan aan risicobeoordeling.
Verlagen
Reviewdoorlooptijd
Verlagen
Inspanning false positives
Verbeteren
Volledigheid evidence
Volgen
Approval-SLA
Huidige workflow
- 01Klantrecords verzamelen
- 02Entiteiten en ownership oplossen
- 03Screeningshits beoordelen
- 04Rationale documenteren
- 05Goedkeuren en bewijzen
Doelworkflow
- 1
Oplossen
Structureer klant-, organisatie-, UBO- en bewijsobjecten.
- 2
Screenen
Breng bestuurde screening- en interne risicosignalen in de case.
- 3
Uitleggen
Bereid een onderbouwde casesamenvatting voor met gaten en conflicten.
- 4
Besluiten
Vereis een benoemde compliance officer voor de einddispositie.
- 5
Bewijzen
Bundel controls, logs, ownership en approvals voor audit of DORA-review.
Benodigde data
- Core banking / betalingen
- CRM en onboarding
- Identiteitsdocumenten
- Screeningsproviders
- GRC- en incidentsystemen
Businessobjecten
Menselijke goedkeuringsmomenten
- Definitieve KYC-dispositie
- Risk override
- Control-attestatie
- Incidentsluiting
Governanceprofiel
- DORA- en AML-bewuste controls
- Functiescheiding
- Identiteitsgebonden approvals
- Volledige bron- en actielineage
AI-collega's
Entity-resolution co-worker
Stelt identiteit- en ownershiprelaties voor met confidence.
Policy-check co-worker
Koppelt casebewijs aan intern beleid en reviewvereisten.
Evidence compiler
Bouwt KYC- of DORA-reviewpacks uit goedgekeurde artifacts.
Bewijsoutput
KYC-review & DORA-evidence
- Rationale entiteitsresolutie
- Bronspoor screening
- Koppeling beleid en controls
- Benoemde dispositie
- Exporteerbaar reviewpack
Dedicated of soevereine deployment met organisatiemodelpolicy en gecontroleerde outbound acties.
Gerelateerde use-casepatronen
KYC Review Workbench
Consolideer identity documents, screening hits en risk indicators — AI stelt de case summary op; compliance officers keuren elke disposition goed.
Bekijk patroon ReferentieDORA Incident Copilot
Structureer incidenttijdlijnen, controls, eigenaarschap en bewijs tot een reviewklaar dossier met benoemde approvals.
Bekijk patroon ReferentieRegulatory Reporting Assistant
Verbind goedgekeurde data, controlbewijs en rapportagevereisten — compliance officers reviewen en publiceren de definitieve output.
Bekijk patroon